La pressante opera di contrasto ai flussi di denaro “sporco”, messa in atto dalla Guardia di Finanza, insieme alla locale Agenzia delle Dogane, ha consentito di individuare un cittadino greco ,proveniente dalla Grecia, con 73.500 di denaro contante senza la prevista dichiarazione valutaria. Il soggetto fermato, ha dichiarato di essere diretto in Germania e ha tentato di eludere i controlli, occultando la valuta negli abiti che indossava e nei bagagli.

Dopo la contestazione effettuata dai militari e dai funzionari della Dogana, l'uomo ha deciso di avvalersi dell’istituto dell’oblazione immediata, chiedendo l’estinzione della sanzione. In altre parole ha effettuato un pagamento pari al 5% dell’importo eccedente la somma di 10.000,00 versando subito ed in contanti nelle casse dell’erario 3.175,00 euro.

Il porto di Ancona, dunque, si conferma crocevia strategico di traffici illeciti sui quali vigilano Finanza e Dogana. In particolare, il monitoraggio alle frontiere dei flussi di denaro ha un duplice obiettivo: da un lato, individuare somme di capitali non dichiarati e quindi, sottratti alla tassazione, e dall’altro scoprire eventuali tentativi di riciclaggio di denaro sporco da parte del crimine organizzato.