L'Indiscreto Il Quotidiano Delle Marche

domenica, 12 luglio 2020

Soldi che viaggiano dalle Marche a San Marino, sequestrati 200 mila euro ad un imprenditore

PESARO - La Gdf di Pesaro ha sequestrato circa 200 mla euro euro, nei confronti di un soggetto indagato per concorso in bancarotta fraudolenta. Durante l’indagine, che nasce dalla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria sammarinese, i militari della Compagnia di Urbino, hanno accertato movimentazioni su conti esteri riconducibili a due società italiane, una dell’ascolano e una della provincia di Livorno, operanti nel settore delle lavorazioni metalliche e costruzioni meccaniche, entrambe dichiarate fallite. 

Somme, distratte dal patrimonio societario, prima del fallimento delle società, da C.M., 63enne residente ad Urbania. Lo stesso è stato deferito all’A.G. per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata. In particolare, quest’ultimo, attraverso un vorticoso giro di versamenti di titoli bancari e di prelievi “in contanti”, era riuscito ad sottrarre illecitamente dalle casse della società oltre 1,3 milioni di euro. Tali somme venivano poi trasferite presso istituti bancari della Repubblica di San Marino, in rapporti bancari di fatto riconducibili all’indagato.

Tale meccanismo finanziario non ha però impedito ai militari della Guardia di Finanza di Urbino di ricostruire le operazioni finanziarie fraudolente e di rintracciare parte del denaro distratto, circa 200.000 euro che era stato, nel frattempo, investito in prodotti bancari, finanziari e assicurativi.

Le attività investigative sono state svolte a Urbino, Livorno e Ascoli.

I sequestri delle disponibilità finanziarie sono stati effettuati presso istituti bancari romani

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